Пн. — ВС. с 04:00 до 21:00 по Москве.

В связи с участившимися случаями мошенничества, пожалуйста При обмене по направлению Сбербанк — Биткоин(Bitcoin), ВТБ — Биткоин(Bitcoin), Альфа банк — Биткоин(Bitcoin) на сумму больше 6000.00 необходима пройти упрощенную идентификацию.

Основываясь на Федеральном законе от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Упрощенная идентификация клиента — физического лица (далее также — упрощенная идентификация) — осуществляемая в случаях, установленных настоящим 115 Федеральным законом (, совокупность мероприятий по установлению в отношении клиента — физического лица фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серии и номера документа, удостоверяющего личность, и подтверждению достоверности этих сведений.

1.Документы необходимые для прохождения упрощенной идентификации в электронном виде:
Ваше Фото с картой в руках
Возьмите карту в левую руку, сделайте фото так чтобы было видно Владелец карты, первые 4 и последние 4 цифры.
Только именные карты.

2.Фото с развернутым паспортом в руках на фоне сайта
Возьмите паспорт в левую руку, сделайте фото так чтобы было видно Вас и Фото в паспорте

3.Проверка входящих платежей
Прикрепите скрин вашей истории входящих платежей банковской карты с сбербанк онлайн, что бы были видны последние 5 входящих операций банковской карты.

4. Проверка происхождения денежных средств.
Опишите подробно происхождение средств на своём счёте, от кого и за что получены ваши средства.

В случае подозрения на трехсторонний обмен или другие мошеннические действия может потребоваться скан договора с банком, что именно вы являетесь владельцем счета. Будьте готовы к этому.

Срок рассмотрения в течении 6о минут в рабочее время обменника.
Если от нас не пришло письмо о верификации ваших документов, документы считаются не верифицированы.

Сервис в праве отказать клиенту в верификации без объяснения причин.

Документы для верификации отправлять на почту wp@bitbits.org

Для прохождения верификации по направлению QIWI — Bitcoin(биткоин) при обмене более 6000 RUB требуется:

1. Статус вашего QIWI-кошелька должен быть "Профессиональный"

2. .Фото с развернутым паспортом в руках на фоне сайта
Возьмите паспорт в левую руку, сделайте фото так чтобы было видно Вас и Фото в паспорте

3. Фотография страницы кошелька, где виден статус и данные владельца. Владелец кошелька должен совпадать с ФИО и номером паспорта.

4. Фотография выписки QIWI кошелька, где видно номер кошелька и минимум 5 последних операций по нему

4. Проверка происхождения денежных средств.
Опишите подробно происхождение средств на своём кошельке, от кого и за что получены ваши средства.

В случае подозрения на трехсторонний обмен или другие мошеннические действия может потребоваться скан договора с оператором мобильной связи для подтверждения что именно вы являетесь владельцем счета. Будьте готовы к этому.

Срок рассмотрения в течении 6о минут в рабочее время обменника.
Если от нас не пришло письмо о верификации ваших документов, документы считаются не верифицированы.

Сервис в праве отказать клиенту в верификации без объяснения причин.

Документы для верификации отправлять на почту wp@bitbits.org

Оператор online
22.09.2019, 15:29